Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali w dniu 6 listopada 2018 r. 19 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej środki na platformach inwestycyjnych typu FOREX. Śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie z zawiadomienia m.in adwokata Patryka Przeździeckiego dotyczy prowadzenia bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na rzecz podmiotów zarejestrowanych poza granicami Polski, a także oszustw w związku z inwestowaniem na rynku forex. Śledczy wstępnie ustalili, że straty mogły wynieść ponad 18 mln zł.
„Zatrzymani działali w ramach podmiotu zarejestrowanego na Cyprze, ale posiadającego oddział z siedzibą w Warszawie. Biura firmy znajdowały się w luksusowych biurowcach przy ul. Grzybowskiej i w Al. Jerozolimskich. Podejrzani mieli działać w imieniu spółek Gonoma Finance sp. z o.o., Sonoma Polska sp. z o.o., GKFX Financial Services sp. z o.o., Seremar sp. z o.o., Covederal Holdings Limited sp. z o.o. (nazwa handlowa: GLOBTREX), VARENGOLD, KEYSTOCK i innych” – wyjaśnił prokurator Łukasz Łapczyński.
Zatrzymanym w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, popełnianie oszustw na szkodę osób dokonujących inwestycji środków pieniężnych na platformach inwestycyjnych, a także doprowadzenia kilkudziesięciu osób – inwestorów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie ponad 18 mln zł, poprzez wprowadzenie ich w błąd co do funkcjonowania platform inwestycyjnych, tożsamości osób prowadzących doradztwo inwestycyjne, zasad dotyczących inwestowania środków oraz ryzyka inwestycyjnego, tj. przestępstw określonych w art. 286 § 1 kk w zw z art. 294 § 1 kk oraz art. 178 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Na poczet grożących kar zabezpieczono mienie należące do podejrzanych o łącznej wartości ponad 1,5 mln zł.
Kancelaria od 2016 roku reprezentuje osoby poszkodowane przez firmy inwestycyjne GLOBTREX, VARENGOLD, KEYSTOCK i GKFX – jeśli na skutek inwestycji utraciłeś środki u wskazanych brokerów prosimy o pilny kontakt!