W dniach 23- 25 października 2017 r. na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie zatrzymano kilkunastu członków grupy przestępczej obsługującej platformy forex: CFD 1000, Vortex Assets, MIB 700. Zatrzymanym osobom zostały postawione zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym,